uçanteneke
New member
Son 5 yıl ortasında alınan bildirimlerde cürüm gelirlerinin aklanması ve aklamaya mevzu öteki hatalara yönelik bildirimlerin hissesi artış gösterdi. 2017’de MASAK’a aklama ve bununla ilgili öncül cürümlere ait 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021’de kelam konusu bildirimler yüzde 264 arttı.
Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98’i) yükümlü olarak söz edilen mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafınca yahut finansal olmayan meslek kümeleri tarafınca gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 bin kişiyi araştırdı
MASAK tarafınca yapılan tahlil çalışmaları, hadise bazlı olarak gerçekleştirilen tahlil ve kıymetlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci hususu kapsamında cürümden elde edilen maddi yarar ve gelirlerin tespit edilebilmesi emeliyle yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın bilgiler üzerinden yapılan stratejik tahlil çalışmaları olmak üzere üç farklı tıpta gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 tahlil evrakı sonuçlandırılırken bu tahliller esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, hatayla çaba eden isimli yahut kolluk makamlarına ve bunların yanında hususla ilgili inceleme yahut denetleme yapmaya yetkili öbür idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.
Yasa dışı bahse ait 432 tahlil belgesi sonuçlandı
Yasa dışı bahis oynatma kabahatine ait de toplam 432 tahlil evrakı sonuçlandırılırken bu evraklar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.
Yapılan çalışmalar sonucunda 321 tahlil raporu, 54 hatadan elde edilen kıymet raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma kabahatlerinin tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümler ile Çaba Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama hatası inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş senelerdan devreden evraklarla bir arada toplam 163 inceleme belgesinden 51’i sonuçlandırıldı. Bu evraklarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan tahlil kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları kararı 2021 yılında cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması fiiline ait olarak 181 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulunuldu.
Konsey tarafınca yükümlülük kontrolü faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde ahenk kontrolü yapıldı.
Milletlerarası iş birlikleri
Ayrıyeten, 2021’de resen yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat ünitesi tarafınca Türkiye’den 803 kere bilgi talebinde yahut zaten bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat ünitelerinden 360 kez bilgi istedi.
Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98’i) yükümlü olarak söz edilen mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafınca yahut finansal olmayan meslek kümeleri tarafınca gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 bin kişiyi araştırdı
MASAK tarafınca yapılan tahlil çalışmaları, hadise bazlı olarak gerçekleştirilen tahlil ve kıymetlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci hususu kapsamında cürümden elde edilen maddi yarar ve gelirlerin tespit edilebilmesi emeliyle yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın bilgiler üzerinden yapılan stratejik tahlil çalışmaları olmak üzere üç farklı tıpta gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 tahlil evrakı sonuçlandırılırken bu tahliller esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, hatayla çaba eden isimli yahut kolluk makamlarına ve bunların yanında hususla ilgili inceleme yahut denetleme yapmaya yetkili öbür idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.
Yasa dışı bahse ait 432 tahlil belgesi sonuçlandı
Yasa dışı bahis oynatma kabahatine ait de toplam 432 tahlil evrakı sonuçlandırılırken bu evraklar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.
Yapılan çalışmalar sonucunda 321 tahlil raporu, 54 hatadan elde edilen kıymet raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma kabahatlerinin tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümler ile Çaba Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama hatası inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş senelerdan devreden evraklarla bir arada toplam 163 inceleme belgesinden 51’i sonuçlandırıldı. Bu evraklarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan tahlil kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları kararı 2021 yılında cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması fiiline ait olarak 181 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulunuldu.
Konsey tarafınca yükümlülük kontrolü faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde ahenk kontrolü yapıldı.
Milletlerarası iş birlikleri
Ayrıyeten, 2021’de resen yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat ünitesi tarafınca Türkiye’den 803 kere bilgi talebinde yahut zaten bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat ünitelerinden 360 kez bilgi istedi.