uçanteneke
New member
DW’de yer alan habere nazaran; Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) 2021 projesi Pandora Papers’ın temelini oluşturan büyük sızıntının bir kesimi olan yeni araştırma, yaptırımlardan kaçınmak için de kullanılabilecek zımnî şirketlerin ardında olan 800’den çok Rus müşteriyle ilgili ayrıntıları içeriyor.
Araştırma, Rus rejimiyle kontaklı olduğu için Batı’nın yaptırımlarına uğrayan oligarkların ve Putin’in eksenindeki başka isimlerin, bir daha Batılı ortacılar vasıtasıyla, devasa servetlerini nasıl malikanelere, harika yatlara ve öbür lüks varlıklara aktardığını gösteriyor. İncelenen dokümanlar, Batılı hükümetlerin sorunu çözmedeki başarısızlıklarına da ışık tutuyor.
Seyşeller’de bir offshore servis sağlayıcısı
ICIJ’in data tabanına yüklenen yeni müşteriler içinde Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in eski telekomünikasyon bakanı da dahil siyasi figürler ve epeyce sayıda Rus güçlü yer alıyor.
Yeni datalar, Hint Okyanusu’nda bir ada ülkesi olan Seyşeller’de bulunan ve sıklıkla Rus müşterilere hizmet veren offshore servis sağlayıcısı Alpha Consulting Ltd’den geldi.
Alpha Consulting, 2008 yılında Rus mütercim Victoria Valkovskaya ile bu biçimdeki eşi, Seyşeller yerlisi Roy Delcy tarafınca kuruldu. Paravan şirketlere kağıt üzerinde yöneticiler yahut vekiller atayarak gerçek sahipliğin gizlenmesine yardımcı olan şirket, 2019’da müşteri tabanının yüzde 75’inin Ruslardan oluştuğunu bildirmişti.
Avdeev: Yaptırım altındaki bankaların sahipleri
Pandora Papers’a bakılırsa tanınmış Rus iş adamı Roman Avdeev, Alpha Consulting müşterilerinden biri. Avdeev, 1991 sonlarında Sovyetler Birliği’nin çöküşünden daha sonra büyük bir Rus finans kurumu olan Credit Bank of Moscow’u satın aldı. beraberinde bir eczane zincirinin sahibi olan Avdeev’in, inşaat, kereste ve petrol sanayilerinde de faaliyetleri bulunuyor. 2017’de Torpedo Moscow futbol kulübünü satın alan Avdeev’in serveti, Forbes’a göre, Nisan 2022’nin başı prestijiyle yaklaşık 1,3 milyar dolar. Credit Bank of Moscow, şubat ayından bu yana ABD yaptırımları altında.
Alpha Consulting kayıtları, Avdeev ilişkili offshore şirketlerin Seyşeller, Britanya Virjin Adaları ve Belize’de kayıtlı olduğunu gösteriyor. Bu kuruluşlardan biri olan Hi Capital Corp’da bulunan varlıklarının kaynağı ‘şahsi tasarruflar’ olarak kayıtlara geçiyor.
Reiman: Putin’in eski bakanı ve danışmanı
Putin’in eski bakanı ve danışmanı Leonid Reiman da ICIJ’in listelediği yeni isimler içinde yer alıyor. Reiman 1994-2004 yılları içinde Rusya devletinin irtibat ve bilgi teknolojileri bakanı, 2008-2010 içinde ise Putin’in danışmanı olarak misyon yapmıştı.
2006’da İsviçre’de bir tahkim şurası, Reiman’ın irtibat bakanıyken Rusya telekom sanayisindeki büyük payları denetim etmek için paravan olarak bir offshore yatırım fonu kullandığını tespit etti. Reiman, devlete ilişkin telekom varlıklarına sahip olduğunu daima olarak reddetti.
Alpha Consulting kayıtları, Reiman’a bağlı offshore firmaların menkul değer ticareti yapmayı amaçladığını gösteriyor. ICIJ’in, bir temsilcisi üzerinden ulaştığı Reiman, konsorsiyumdan gelen soruları yanıtlamadı.
Kerimov: 700 milyon dolar ‘şüpheli’ transfer
Mart ayında İngiltere ve Avrupa Birliği’nin yaptırım listesine giren Rus oligark Süleyman Kerimov’un paravan şirketler ağı da Pandora Papers ile açığa çıktı.
ICIJ’den Spencer Woodman’ın, konsorsiyumun 2020’de global bankalar aracılığıyla yapılan kuşkulu para transferlerine dair yürüttüğü araştırmanın temelini oluşturan FinCEN evraklarından da yararlandığı araştırmanın neticelerina göre, ABD’nin önde gelen bankalarından BNY Mellon, Putin’e yakın Rus milyarder ve siyasetçi Süleyman Kerimov ile alakalı milyonlarca doların gizemli paravan şirketlere aktarılmasında rol aldı.
BNY Mellon, altı yıl boyunca ABD makamlarına toplamda 700 milyon doları aşan kuşkulu banka havaleleri hakkında bir dizi ikaz göndermiş fakat banka, aktarılan paranın kime ilişkin olduğunu tespit edememişti. Pandora Papers evrakları ise bu süreçlerin Kerimov ile bağlı offshore şirketlerle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
Süleyman Kerimov, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden daha sonra Rus bankalarındaki güç varlıklarını ve büyük payları satın alarak servet kazanan bir altın hükümdarı. beraberinde Rusya parlamentosunun üst kanadının bir üyesi olan Kerimov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün Putin tarafınca Moskova’ya çağrılan kuvvetli oligarklardan bir tanesiydi. Kerimov, 2018’de de ABD’nin yaptırım listesine girmişti.
ICIJ’in 2016’daki Panama Papers araştırmasına göre Kerimov, Putin’in bâtın servetinin saklandığına inanılan finansal ağlarla temaslı isimlerden biri. Yeni araştırmanın sonuçları bankalar ve ABD hükümet yetkililerinin Rus seçkinlerinin parasının izini sürmekte başarısız olduğunun da bir delili.
İsviçreli finansör 2017de suçlanmıştı
Pandora Papers dokümanlarına nazaran para transferlerin merkezindeki isim, Kerimov ile yakın bağları olan İsviçreli bir finansör olan Alexander Studhalter. 2017’de Fransız makamları, Kerimov’un paravanı olarak nitelendirdikleri Studhalter’e kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarını getirmiş, Studhalter’in firması Swiru Holding AG’nin 1,4 milyon euro para cezası ödemesiyle dava düşmüştü.
Dokümanlar, Studhalter’in, 2010-2015 yılları içinde bir düziniçin fazla banka havalesinin yapıldığı Britanya Virjin Adaları ve Cayman Adaları merkezli offshore şirketlerin idaresine yardımcı olduğunu gösteriyor. Kayıtlar, Kerimov’un ailesinin sahip olduğu firmalar ile Studhalter’in sahibi olduğu yahut yönettiği paravan şirketler içindeki süreçlerde milyarlarca dolarlık süreci tanımlıyor.
ICIJ’e verdiği demeçte Studhalter, kendisinin bağımsız bir teşebbüsçü ve kimse için paravanlık yapmayan bir yatırımcı olduğunu söylemiş oldu. Studhalter, 700 milyon dolarlık banka havalesinin birçoklarını oluşturan şirketlere kendisinin yahut babasının sahip olduğunu tez etti.
Mordashov: Servetini PWC aracılığı ile aktardı
Pandora Papers, Rus oligark Alexei Mordashov’un dünyanın en büyük ikinci muhasebe firması olan PwC ile bağına de ışık tuttu.
2003’te Forbes mecmuası Rus çelik işvereni Alexei Mordashov’u – ABD’li televizyon yıldızı Oprah Winfrey ve Red Bull’un Avusturyalı kurucu ortağı Dietrich Mateschitz ile birlikte – milyarderler dünyasının “yeni gelenlerinden” biri olarak taçlandırdı. 37 yaşındaydı ve epeyce az biliniyordu. Mecmuadaki biyografisinde ‘kendi uğraşlarıyla milyarder olmuş kişi’ olarak tanımlandı.
Sızan evraklar, dünyanın en büyük ikinci muhasebe firması PwC’nin, bu biçimdedan 2021 yılına kadar Mordashov’un Rusya’nın en güçlü adamı bulunmasına nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Forbes’a bakılırsa Rus milyarderin serveti 2021’de 29 milyar dolardı.
Evraklara göre PwC, Mordashov ile kontaklı bir holding şirketinin Britanya Virjin Adaları’nda ve kapalılık sunan öbür yetki alanlarında 65’ten çok paravan şirket kurmasına ve yönetmesine yardımcı oldu.
ICIJ tarafınca tahlil edilen kayıtlar, Mordashov’un bu offshore şirketler ağını Avrupa şirketlerine yatırım yapmak, Rusya çelik sanayisinde büyümek ve kömür, kereste, medya sanayilerinden büyük hisseler almak için kullandığını gösteriyor. Dokümanlara göre danışmanlar ayrıyeten, Mordashov ve hayat arkadaşı Marina Mordashova’ya 213 fit uzunluğunda bir spor yat ve bir Bombardier lüks jetine sahip olmaları için şirketlerini kaydettirmelerine yardımcı oldu. Şirketlerin birçok, Mordashov’un Kıbrıs merkezli kümesi olan Unifirm Ltd.’ye bağlı görünüyor.
Mordashov, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna’yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği ve İngiltere tarafınca yaptırım uygulanan Rus oligarklardan biri. Mordashov’un ana şirketi Severstal, ülkenin en büyük çelik üreticisi. Rus ordusu için zırhlı araçlar ve denizaltılar için çelik üretiyor. Mordashov ise Putin’e yakın olduğunu tekraren reddetti.
Altı milyon dolarlık kredi borcu silindi
Fakat ICIJ tarafınca incelenen dokümanlar, Mordoshov’un offshore şirketlerinin, on milyonlarca doları, Putin’i çocukluğundan beri tanıyan ve Rus önderin kızı Maria’nın vaftiz babası olan çello virtüözü Sergey Roldugin ile ilişkili şirketlere aktardığını gösteriyor.
Panama Papers evrakları 2016’da Roldugin’i, Putin’in yakın etrafı tarafınca yönetilen, kuşkulu krediler ve offshore şirketler aracılığıyla en az iki milyar doların aktarıldığı bilinmeyen bir ağın oyuncularından biri olarak tanımlamıştı.
Pandora Papers dokümanları, Mordashov kümesinin paravan şirketlerinden biri olan Levens Trading’in 2007’de Roldugin’e ilişkin bir Britanya Virjin Adaları şirketine altı milyon dolarlık kredi verdiğini gösteriyor. Sızdırılan kayıtlardaki bir dokümana göre, Mordashov’un şirketinden Roldugin’in şirketine verilen altı milyon dolarlık kredi borcu, sonrasındasında bir dolar karşılığında silindi. Mordashov ve PwC, ICIJ’nin sorularına cevap vermedi.
Rus vatandaşları ile bağlantılı 3700 şirket var
Bilgi tabanına eklediği yeni bilgilerle ICIJ, 200’den çok ülke ve bölgede 800 binden çok offshore şirket, vakıf, tröst ve bireylere ait irtibatları kamuoyuyla paylaşmış oldu.
İnteraktif olarak arama yapılabilen bilgi tabanı, Rusya ile ilişkileri olan 11 binden çok varlık hakkında beş sızıntıdan elde edilen bilgilere sahip. Pandora Papers soruşturması, yaklaşık 3700 şirketi 4400’den çok Rus vatandaşıyla ilişkilendirirken, sızıntının yüzde 14’ü ile bağlantılı olan Ruslar, toplamda ortaya çıkan tüm şirketler ve başka hükmî şahıslar içinde açık orta önde.
Pandora Papers’a bakılırsa Rus siyasi figürleri yüklü olarak finansal hizmet sağlayıcıları Alcogal ve Dadlaw’ı kullanıyor ve şirketlerinin birçok, düşük vergileriyle ün salmış olan Britanya Virjin Adaları ve Kıbrıs’ta kayıtlı.
Siyasetçilere ek olarak, Pandora Papers bilgilerinde toplamda 45’ten çok oligark yer alıyor. 8 Nisan prestijiyle en az 12 tanesi yaptırımların maksadı oldu.
Dokümanlara göre Rus petrol devi RussNeft’in kurucusu ve Rus parlamentosunun eski bir üyesi olan Mikail Gutseriev ile bir diğer eski parlamento üyesi olan kardeşi Sait-Salam Gutseriev, Alcogal ve Dadlaw’a kayıtlı 84 offshore şirket ile bağlı görünüyor. Pandora Papers sızıntılarında en çok offshore şirkete sahip olan iki Rus siyasetçi, RussNeft’in basın ofisi aracılığıyla yönlendirilen yorum taleplerine cevap vermedi.
Araştırma, Rus rejimiyle kontaklı olduğu için Batı’nın yaptırımlarına uğrayan oligarkların ve Putin’in eksenindeki başka isimlerin, bir daha Batılı ortacılar vasıtasıyla, devasa servetlerini nasıl malikanelere, harika yatlara ve öbür lüks varlıklara aktardığını gösteriyor. İncelenen dokümanlar, Batılı hükümetlerin sorunu çözmedeki başarısızlıklarına da ışık tutuyor.
Seyşeller’de bir offshore servis sağlayıcısı
ICIJ’in data tabanına yüklenen yeni müşteriler içinde Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in eski telekomünikasyon bakanı da dahil siyasi figürler ve epeyce sayıda Rus güçlü yer alıyor.
Yeni datalar, Hint Okyanusu’nda bir ada ülkesi olan Seyşeller’de bulunan ve sıklıkla Rus müşterilere hizmet veren offshore servis sağlayıcısı Alpha Consulting Ltd’den geldi.
Alpha Consulting, 2008 yılında Rus mütercim Victoria Valkovskaya ile bu biçimdeki eşi, Seyşeller yerlisi Roy Delcy tarafınca kuruldu. Paravan şirketlere kağıt üzerinde yöneticiler yahut vekiller atayarak gerçek sahipliğin gizlenmesine yardımcı olan şirket, 2019’da müşteri tabanının yüzde 75’inin Ruslardan oluştuğunu bildirmişti.
Avdeev: Yaptırım altındaki bankaların sahipleri
Pandora Papers’a bakılırsa tanınmış Rus iş adamı Roman Avdeev, Alpha Consulting müşterilerinden biri. Avdeev, 1991 sonlarında Sovyetler Birliği’nin çöküşünden daha sonra büyük bir Rus finans kurumu olan Credit Bank of Moscow’u satın aldı. beraberinde bir eczane zincirinin sahibi olan Avdeev’in, inşaat, kereste ve petrol sanayilerinde de faaliyetleri bulunuyor. 2017’de Torpedo Moscow futbol kulübünü satın alan Avdeev’in serveti, Forbes’a göre, Nisan 2022’nin başı prestijiyle yaklaşık 1,3 milyar dolar. Credit Bank of Moscow, şubat ayından bu yana ABD yaptırımları altında.
Alpha Consulting kayıtları, Avdeev ilişkili offshore şirketlerin Seyşeller, Britanya Virjin Adaları ve Belize’de kayıtlı olduğunu gösteriyor. Bu kuruluşlardan biri olan Hi Capital Corp’da bulunan varlıklarının kaynağı ‘şahsi tasarruflar’ olarak kayıtlara geçiyor.
Reiman: Putin’in eski bakanı ve danışmanı
Putin’in eski bakanı ve danışmanı Leonid Reiman da ICIJ’in listelediği yeni isimler içinde yer alıyor. Reiman 1994-2004 yılları içinde Rusya devletinin irtibat ve bilgi teknolojileri bakanı, 2008-2010 içinde ise Putin’in danışmanı olarak misyon yapmıştı.
2006’da İsviçre’de bir tahkim şurası, Reiman’ın irtibat bakanıyken Rusya telekom sanayisindeki büyük payları denetim etmek için paravan olarak bir offshore yatırım fonu kullandığını tespit etti. Reiman, devlete ilişkin telekom varlıklarına sahip olduğunu daima olarak reddetti.
Alpha Consulting kayıtları, Reiman’a bağlı offshore firmaların menkul değer ticareti yapmayı amaçladığını gösteriyor. ICIJ’in, bir temsilcisi üzerinden ulaştığı Reiman, konsorsiyumdan gelen soruları yanıtlamadı.
Kerimov: 700 milyon dolar ‘şüpheli’ transfer
Mart ayında İngiltere ve Avrupa Birliği’nin yaptırım listesine giren Rus oligark Süleyman Kerimov’un paravan şirketler ağı da Pandora Papers ile açığa çıktı.
ICIJ’den Spencer Woodman’ın, konsorsiyumun 2020’de global bankalar aracılığıyla yapılan kuşkulu para transferlerine dair yürüttüğü araştırmanın temelini oluşturan FinCEN evraklarından da yararlandığı araştırmanın neticelerina göre, ABD’nin önde gelen bankalarından BNY Mellon, Putin’e yakın Rus milyarder ve siyasetçi Süleyman Kerimov ile alakalı milyonlarca doların gizemli paravan şirketlere aktarılmasında rol aldı.
BNY Mellon, altı yıl boyunca ABD makamlarına toplamda 700 milyon doları aşan kuşkulu banka havaleleri hakkında bir dizi ikaz göndermiş fakat banka, aktarılan paranın kime ilişkin olduğunu tespit edememişti. Pandora Papers evrakları ise bu süreçlerin Kerimov ile bağlı offshore şirketlerle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
Süleyman Kerimov, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden daha sonra Rus bankalarındaki güç varlıklarını ve büyük payları satın alarak servet kazanan bir altın hükümdarı. beraberinde Rusya parlamentosunun üst kanadının bir üyesi olan Kerimov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün Putin tarafınca Moskova’ya çağrılan kuvvetli oligarklardan bir tanesiydi. Kerimov, 2018’de de ABD’nin yaptırım listesine girmişti.
ICIJ’in 2016’daki Panama Papers araştırmasına göre Kerimov, Putin’in bâtın servetinin saklandığına inanılan finansal ağlarla temaslı isimlerden biri. Yeni araştırmanın sonuçları bankalar ve ABD hükümet yetkililerinin Rus seçkinlerinin parasının izini sürmekte başarısız olduğunun da bir delili.
İsviçreli finansör 2017de suçlanmıştı
Pandora Papers dokümanlarına nazaran para transferlerin merkezindeki isim, Kerimov ile yakın bağları olan İsviçreli bir finansör olan Alexander Studhalter. 2017’de Fransız makamları, Kerimov’un paravanı olarak nitelendirdikleri Studhalter’e kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarını getirmiş, Studhalter’in firması Swiru Holding AG’nin 1,4 milyon euro para cezası ödemesiyle dava düşmüştü.
Dokümanlar, Studhalter’in, 2010-2015 yılları içinde bir düziniçin fazla banka havalesinin yapıldığı Britanya Virjin Adaları ve Cayman Adaları merkezli offshore şirketlerin idaresine yardımcı olduğunu gösteriyor. Kayıtlar, Kerimov’un ailesinin sahip olduğu firmalar ile Studhalter’in sahibi olduğu yahut yönettiği paravan şirketler içindeki süreçlerde milyarlarca dolarlık süreci tanımlıyor.
ICIJ’e verdiği demeçte Studhalter, kendisinin bağımsız bir teşebbüsçü ve kimse için paravanlık yapmayan bir yatırımcı olduğunu söylemiş oldu. Studhalter, 700 milyon dolarlık banka havalesinin birçoklarını oluşturan şirketlere kendisinin yahut babasının sahip olduğunu tez etti.
Mordashov: Servetini PWC aracılığı ile aktardı
Pandora Papers, Rus oligark Alexei Mordashov’un dünyanın en büyük ikinci muhasebe firması olan PwC ile bağına de ışık tuttu.
2003’te Forbes mecmuası Rus çelik işvereni Alexei Mordashov’u – ABD’li televizyon yıldızı Oprah Winfrey ve Red Bull’un Avusturyalı kurucu ortağı Dietrich Mateschitz ile birlikte – milyarderler dünyasının “yeni gelenlerinden” biri olarak taçlandırdı. 37 yaşındaydı ve epeyce az biliniyordu. Mecmuadaki biyografisinde ‘kendi uğraşlarıyla milyarder olmuş kişi’ olarak tanımlandı.
Sızan evraklar, dünyanın en büyük ikinci muhasebe firması PwC’nin, bu biçimdedan 2021 yılına kadar Mordashov’un Rusya’nın en güçlü adamı bulunmasına nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Forbes’a bakılırsa Rus milyarderin serveti 2021’de 29 milyar dolardı.
Evraklara göre PwC, Mordashov ile kontaklı bir holding şirketinin Britanya Virjin Adaları’nda ve kapalılık sunan öbür yetki alanlarında 65’ten çok paravan şirket kurmasına ve yönetmesine yardımcı oldu.
ICIJ tarafınca tahlil edilen kayıtlar, Mordashov’un bu offshore şirketler ağını Avrupa şirketlerine yatırım yapmak, Rusya çelik sanayisinde büyümek ve kömür, kereste, medya sanayilerinden büyük hisseler almak için kullandığını gösteriyor. Dokümanlara göre danışmanlar ayrıyeten, Mordashov ve hayat arkadaşı Marina Mordashova’ya 213 fit uzunluğunda bir spor yat ve bir Bombardier lüks jetine sahip olmaları için şirketlerini kaydettirmelerine yardımcı oldu. Şirketlerin birçok, Mordashov’un Kıbrıs merkezli kümesi olan Unifirm Ltd.’ye bağlı görünüyor.
Mordashov, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna’yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği ve İngiltere tarafınca yaptırım uygulanan Rus oligarklardan biri. Mordashov’un ana şirketi Severstal, ülkenin en büyük çelik üreticisi. Rus ordusu için zırhlı araçlar ve denizaltılar için çelik üretiyor. Mordashov ise Putin’e yakın olduğunu tekraren reddetti.
Altı milyon dolarlık kredi borcu silindi
Fakat ICIJ tarafınca incelenen dokümanlar, Mordoshov’un offshore şirketlerinin, on milyonlarca doları, Putin’i çocukluğundan beri tanıyan ve Rus önderin kızı Maria’nın vaftiz babası olan çello virtüözü Sergey Roldugin ile ilişkili şirketlere aktardığını gösteriyor.
Panama Papers evrakları 2016’da Roldugin’i, Putin’in yakın etrafı tarafınca yönetilen, kuşkulu krediler ve offshore şirketler aracılığıyla en az iki milyar doların aktarıldığı bilinmeyen bir ağın oyuncularından biri olarak tanımlamıştı.
Pandora Papers dokümanları, Mordashov kümesinin paravan şirketlerinden biri olan Levens Trading’in 2007’de Roldugin’e ilişkin bir Britanya Virjin Adaları şirketine altı milyon dolarlık kredi verdiğini gösteriyor. Sızdırılan kayıtlardaki bir dokümana göre, Mordashov’un şirketinden Roldugin’in şirketine verilen altı milyon dolarlık kredi borcu, sonrasındasında bir dolar karşılığında silindi. Mordashov ve PwC, ICIJ’nin sorularına cevap vermedi.
Rus vatandaşları ile bağlantılı 3700 şirket var
Bilgi tabanına eklediği yeni bilgilerle ICIJ, 200’den çok ülke ve bölgede 800 binden çok offshore şirket, vakıf, tröst ve bireylere ait irtibatları kamuoyuyla paylaşmış oldu.
İnteraktif olarak arama yapılabilen bilgi tabanı, Rusya ile ilişkileri olan 11 binden çok varlık hakkında beş sızıntıdan elde edilen bilgilere sahip. Pandora Papers soruşturması, yaklaşık 3700 şirketi 4400’den çok Rus vatandaşıyla ilişkilendirirken, sızıntının yüzde 14’ü ile bağlantılı olan Ruslar, toplamda ortaya çıkan tüm şirketler ve başka hükmî şahıslar içinde açık orta önde.
Pandora Papers’a bakılırsa Rus siyasi figürleri yüklü olarak finansal hizmet sağlayıcıları Alcogal ve Dadlaw’ı kullanıyor ve şirketlerinin birçok, düşük vergileriyle ün salmış olan Britanya Virjin Adaları ve Kıbrıs’ta kayıtlı.
Siyasetçilere ek olarak, Pandora Papers bilgilerinde toplamda 45’ten çok oligark yer alıyor. 8 Nisan prestijiyle en az 12 tanesi yaptırımların maksadı oldu.
Dokümanlara göre Rus petrol devi RussNeft’in kurucusu ve Rus parlamentosunun eski bir üyesi olan Mikail Gutseriev ile bir diğer eski parlamento üyesi olan kardeşi Sait-Salam Gutseriev, Alcogal ve Dadlaw’a kayıtlı 84 offshore şirket ile bağlı görünüyor. Pandora Papers sızıntılarında en çok offshore şirkete sahip olan iki Rus siyasetçi, RussNeft’in basın ofisi aracılığıyla yönlendirilen yorum taleplerine cevap vermedi.