uçanteneke
New member
Avrupa Birliği (AB) Kurulu, üye ülkelerin, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenlemeye ait müzakerelerde uzlaştıklarını duyurdu. Buna bakılırsa, mevcut düzenleyici çerçevenin kapsamı genişletilecek ve boşluklar kapatılacak. AB üyesi ülkelerde mali süreçlere daha katı kurallar uygulanacak. Hatalıların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler sonlandırılacak.
AB ülkelerinde 10 bin euroyu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler için belirlenenden 10 bin eurodan daha düşük hudut uygulayabilecek. Kuyumcular aracılığıyla kara para aklanması daha da zorlaştırılacak.
AB, kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla gayret kurallarını bütün kripto dalını kapsayacak biçimde genişletebilecek.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilerine ait gerekli ihtimamı göstermesi gerekecek. Bu çerçevede kripto hizmet sunanlar, müşterileri hakkındaki gerçekleri ve ayrıntıları doğrulamak zorunda kalacak.
Kripto varlıklarda kimlik kapalılığı zorlaşacak
Kripto varlıkların alınıp satılmasında kimliklerin gizlenmesi daha da zorlaştırılacak. Kripto hizmet sağlayanlar, bin eurodan daha fazla ölçüde süreç gerçekleştiren müşterilere ayrıntılı inceleme yapmak zorunda olacak.
Kara paranın aklanmasının önlenmesinde milletlerarası standart belirleyen Mali Hareket bakılırsav Gücü (FATF) tarafınca listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafınca da listelenecek. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve gri listeleri kurulacak.
Bu etaptan daha sonra kelam konusu düzenlemeyi son haline getirmek üzere AB Kurulu ile Avrupa Parlamentosu (AP) içinde müzakereler yürütülecek.
Her iki kurumun ortak bir yasal metin üzerinde mutabakatlarının akabinde düzenleme resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.
Mevcut durumda, AB’nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Fakat bir hayli üye ülke kendi sonlarını belirliyor.
Nakit ödemeler, Fransa’da bin euro, İtalya, Belçika ve Portekiz’de 3 bin euro, Polonya’da 15 bin euroya kadar yapılabiliyor.
Bu sonların üstündeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.
Mevcut durumda Almanya’da nakit ödemek için bir hudut bulunmuyor fakat 10 bin euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.
AB ülkelerinde 10 bin euroyu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler için belirlenenden 10 bin eurodan daha düşük hudut uygulayabilecek. Kuyumcular aracılığıyla kara para aklanması daha da zorlaştırılacak.
AB, kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla gayret kurallarını bütün kripto dalını kapsayacak biçimde genişletebilecek.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilerine ait gerekli ihtimamı göstermesi gerekecek. Bu çerçevede kripto hizmet sunanlar, müşterileri hakkındaki gerçekleri ve ayrıntıları doğrulamak zorunda kalacak.
Kripto varlıklarda kimlik kapalılığı zorlaşacak
Kripto varlıkların alınıp satılmasında kimliklerin gizlenmesi daha da zorlaştırılacak. Kripto hizmet sağlayanlar, bin eurodan daha fazla ölçüde süreç gerçekleştiren müşterilere ayrıntılı inceleme yapmak zorunda olacak.
Kara paranın aklanmasının önlenmesinde milletlerarası standart belirleyen Mali Hareket bakılırsav Gücü (FATF) tarafınca listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafınca da listelenecek. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve gri listeleri kurulacak.
Bu etaptan daha sonra kelam konusu düzenlemeyi son haline getirmek üzere AB Kurulu ile Avrupa Parlamentosu (AP) içinde müzakereler yürütülecek.
Her iki kurumun ortak bir yasal metin üzerinde mutabakatlarının akabinde düzenleme resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.
Mevcut durumda, AB’nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Fakat bir hayli üye ülke kendi sonlarını belirliyor.
Nakit ödemeler, Fransa’da bin euro, İtalya, Belçika ve Portekiz’de 3 bin euro, Polonya’da 15 bin euroya kadar yapılabiliyor.
Bu sonların üstündeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.
Mevcut durumda Almanya’da nakit ödemek için bir hudut bulunmuyor fakat 10 bin euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.